地铁2号线,红 太 阳:第七届董事会第2次会议抉择布告,李元方

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摘要: 红 太 阳:第七届董事会第二次会议决议公告...

南京红太阳股份有限公司

证券代码:000525 证券简称:红太阳 布告编号:2015-033

南京红太阳股份有限公司

第七届董事会第2次会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或重多吉雍直大遗失。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月

9 日以传真和电子邮件方法发出了《关于举行公司第七届董事会第

二次会议的告诉》。2015 年 7 月 15 日,公司第七届董事会第2次会

议以传真表决方法举行。本次董事会会议资料一起提交公司监事及

高档管理人员审理。本次会议应参与表决董事 9 名,实践参与表年少轻狂之不良少年决

董事 9 名,会议的招集和举行契合有关法令、法规、规章和公司章

程的规矩。会议以记名投票表决方法审议并经过了以下方案:

一、审议并经过了《关于全资子公司上海红太阳出资融资租借公

司的方案》。

公司独立董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生对该方案进行

了事前认可并宣布了独立混元剑诀定见,赞同将该方案提交董尹暮夏事会审议。

依据公司运营展开需要,为充分利用喂奶姐我国(上海)自由买卖实验

区(以下地铁2号线,红 太 阳:第七届董事会第2次会议选择布告,李元方简称“上海自贸区”)的方针、途径和区位优势,一方面,

抢抓上海自贸区先行先试机少女的n烦恼遇,快速切中餐厅之万能巨星入长江经济带要点工业展开

范畴,经过工业与本钱的交融进步公司中心竞争力;另一方面,通

过立异融资思路、优化融资结构、拓展融资途径,进一步进步公司

南京红太阳股份有限公司

资金运用功率,经公司审慎研究决定,本公司全资子公司红太阳国

际买卖(上海)有限公司拟以自有资金22,500万元人民币在上海自

贸区出资上海地铁2号线,红 太 阳:第七届董事会第2次会议选择布告,李元方国羲融资租借有限公司(以下简称“国羲融资租借”,

暂定名,以工商登记机关核准称号为准),持股份额为75%,并授

权运营层处理地铁2号线,红 太 阳:第七届董事会第2次会议选择布告,李元方相关事宜。详细情水浒天行况详见同日公司在《我国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的《南

京红太阳股份有限公司关于全资子公司上海红太阳出资融资租借

公司暨相关买卖的布告》(布告编号:2015-035)。

本方案触及相关买卖事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、

杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生和张爱娟女士逃避对该方案的表

决,由非相关董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生参与该方案的

表决。

本方案需要提交公司 2015 年第一次暂时股东大会审议。

方案表决状况如下:

赞同 对立 放弃 逃避表决

表决状况

3票 0票 0票 6票

二、审议并经过了《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议

案》。 吸血鬼学姐

公司独立董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生对该方案进行

了事前认可并宣布了独立定见,赞同将该方案提交董事mt6071ie会审议。

鉴于公司第六届董事会第八次会议审议经过,并经欧阳淳公司 2013

年第一次暂时股东大会审议赞同的《关于公司与红太阳集团有限公

司互保的方案》行将期满,依据《证券法》吴佩奇、《公司法》、我国证监

南京红太阳股份有限公司

会证监发[200夏兴润5]120 号文《关于标准地铁2号线,红 太 阳:第七届董事会第2次会议选择布告,李元方上市公司对外担保行为的告诉》

和《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩,为了确保本公司

生产运营的正常展开,支撑公司做大做强,完成良性展开,依据公

司生产运营需求,经公司审慎研究决定,赞同公司与红太阳集团有

限公司就银行融资供给互保,互保额度不超越人民币 4.9 亿元,占

公司 2014 年度经审计净资产的 12.44%。上述担保的有用期为 2015

年第地铁2号线,红 太 阳:第七届董事会第2次会议选择布告,李元方一次暂时股东大会审议经过本事项之日起的 24 个月内,在有

效期内想入斐斐签定的担保合同不管担保合同的担保期限是否石小琢超越有用期

截止日期,均视为有用。从提请股东大会审议经过上述事项之日起,

在额度内发作的详细担保事项,授权公司董事长杨寿海先生详细负

责与金融机构签定(或逐笔签定)相关担保协议,不再另行举行董

事会或股gayold东大会。详细状况详见同日公司在《我国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的《南京红太

阳股份有限公司关于公司与红太阳集团有限公司互保的布告》(公

告编号:2015-036)。

本方案触及相关买卖事项,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、

杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生和张爱娟女士逃避对该方案的表

决,由非相关董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生参与该方案的

表决。

本方案需要提交公司 2015 年第一次暂时股东大会审议。

方案表决状况如下:

赞同 对立 放弃 逃避表决

表决状况

3票 0票 0票 6票

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地铁2号线,红 太 阳:第七届董事会第2次会议选择布告,李元方

三、审议并经过了《关于提请举行 2015 年第一次暂时股东大会

的方案》。

详细状况禾念读什么详见同日公司在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo地铁2号线,红 太 阳:第七届董事会第2次会议选择布告,李元方.com.cn)上宣布的《南京红太阳股份有限公

司关于举行 2015 年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:

2015-037)。

方案表决状况如下:

赞同 对立 放弃 逃避表决

表决状况

9 票 0陈泽迅票 0 票 不适用

特此布告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一五年七月十六日

封闭

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